Unser AML und Verifizierungsstandard
Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formsache, sondern die Grundlage jeder Auszahlung. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir gemäß unserer Curaçao-Lizenz (OGL/2024/1456/0912) durchführen und was Sie dafür benötigen.
Unsere AML Richtlinie
Wir betreiben Slotlords Casino unter der Lizenz OGL/2024/1456/0912 der Aufsichtsbehörde Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Das Ziel ist eindeutig: Auf unserer Plattform soll kein Geld aus illegalen Quellen gewaschen und kein Spielschutz umgangen werden.
Wir setzen dazu ein risikobasiertes System ein. Jedes Konto wird bei Registrierung, bei der ersten Auszahlung und bei bestimmten Transaktionsschwellen geprüft. Verdächtige Muster melden wir nach den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit, ohne Sie vorher darüber zu informieren.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Dokumente
Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns in drei Situationen: direkt nach der Registrierung, zwingend vor der ersten Auszahlung und erneut, wenn bestimmte Schwellenwerte oder Risikosignale auftreten. Ohne abgeschlossene Prüfung gibt es keine Auszahlung, Einzahlungen sind vorher weiterhin möglich.
- Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Staatsbürgerschaft; Abgleich mit Sperrlisten
- Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung vor der Überweisung
- Kontoinhaberschaft: Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft
- Erhöhtes Risiko: zusätzliche Prüfung bei ungewöhnlichem Ein- oder Auszahlungsverhalten
| Prüfung | Benötigte Dokumente | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Identität | Reisepass, Führerschein oder Personalausweis (Behördenausweis) | Registrierung oder erste Auszahlung |
| Wohnsitz | Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als 3 Monate | Erste Auszahlung |
| Zahlungsmethode | Foto der Kreditkarte (geschwärzt) oder Screenshot des E-Wallets | Erste Auszahlung mit dieser Methode |
So läuft die Prüfung ab
Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte TLS-Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit restriktivem Zugriffsrecht, das nur dem Compliance-Team vorbehalten ist. Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, wenn dies zur gesetzlichen Meldepflicht oder zur Betrugsabwehr erforderlich ist.
- 1. Konto eröffnen und persönliche Daten vollständig angeben
- 2. Dokumente über den gesicherten Uploadbereich im Konto hochladen
- 3. Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
- 4. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team (0 bis 24 Stunden)
- 5. Bestätigung per E-Mail, danach sind Auszahlungen frei
Was bei fehlender Verifizierung passiert
Fehlen Dokumente oder widersprechen sie Ihren Kontoangaben, sperren wir zunächst die Auszahlungen, nicht aber den Login. Sie erhalten eine Frist von 14 Tagen zur Nachreichung. Kommt in dieser Zeit keine Reaktion, sperren wir das Konto vollständig und erstatten vorhandenes Restguthaben auf die verifizierte Zahlungsmethode.
Bei gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug, Nutzung durch Dritte oder Verstößen gegen die AML-Richtlinie schließen wir das Konto endgültig. Solche Fälle können zur Meldung an die Lizenzbehörde und an die Financial Intelligence Unit führen. Ein Widerspruch ist per E-Mail an [email protected] möglich; wir prüfen jede Beschwerde innerhalb von 72 Stunden.
Wie lange wir Daten speichern
Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen für mindestens 5 Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es die AML-Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. In laufenden Verfahren kann sich die Frist verlängern.
Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Unterlagen unwiderruflich. Ein Löschungsantrag während der laufenden Frist ist nur eingeschränkt möglich, da gesetzliche Aufbewahrungspflichten Vorrang haben. Fragen zum Datenschutz Ihrer Nachweise beantwortet unser Support rund um die Uhr im Live-Chat.
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung bei Slotlords Casino?
Bei vollständigen und lesbaren Dokumenten 0 bis 24 Stunden. Die Prüfung führen wir vor Ihrer ersten Auszahlung zwingend durch.
Muss ich die Verifizierung vor der ersten Einzahlung abschließen?
Nein, Einzahlungen sind vor der Verifizierung möglich. Vor der ersten Auszahlung müssen Identität, Wohnsitz und Zahlungsmethode aber bestätigt sein.
Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?
Einen Behördenausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate ist, und je nach Zahlungsmethode einen Nachweis der Kontoinhaberschaft.
Warum werde ich nach meiner Geldquelle gefragt?
Bei hohen Beträgen oder auffälligem Ein- und Auszahlungsverhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Ein Gehaltsnachweis oder Kontoauszug genügt in der Regel.
Was passiert, wenn ich keine Dokumente nachreiche?
Nach einer Frist von 14 Tagen sperren wir das Konto vollständig und zahlen vorhandenes Restguthaben auf die verifizierte Zahlungsmethode zurück.